محافظات

كسبوا أموال باهظة من المخدرات وعملوا شركات.. سقوط متهم بغسيل الأموال في القليوبية

القليوبية ___ احمد فتحي

استطاع رجال الآمن بمديرية أمن القليوبية القبض على متهم بغسيل الأموال بعد أن جمعوا مبالغ مالية من الإتجار في المواد المخدرة ومحاولة غسلها من خلال إنشاء الشركات وشراء السيارات

ووفقا لبيان وزارة الداخلية الذي ينشره موقع أسرار البلد تمكنت رجال الآمن من إتخاذ الإجراءات القانونية حيال أحد الأشخاص”له معلومات جنائية” – مقيم بدائرة مركز شرطة شبين القناطر بالقليوبية لقيامه بالإتجار وترويج المواد المخدرة وتربحه وجمعه مبالغ مالية كبيرة

وأوضح البيان أن المتهم حاول غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامى عن طريق قيامه

بـ تأسيس أنشطة تجارية – شراء العقارات – شراء السيارات فضلاً عن إيداع جانب من تلك الأموال بالبنوك بقصد إخفاء مصدرها وإصباغها بالصبغة الشرعية وإظهارها وكأنها ناتجة عن كيانات مشروعة حيث قدرت تلك الممتلكات بـ (30 مليون جنيه تقريباً)

وتم عمل المحضر اللازم بالواقعة وتم إتخاذ الإجراءات القانونية واحالته  إلى النيابة العامة وتولت لمباشرة التحقيقات اللازمة واحالته للمحاكمة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى